O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos alertou que grupos ligados à China podem estar envolvidos na lavagem de aproximadamente US$ 312 bilhões por meio de bancos americanos nos últimos cinco anos, beneficiando cartéis de drogas mexicanos.

De acordo com o jornal Financial Times, a recomendação é que as instituições financeiras fiquem vigilantes para evitar serem atraídas para esses esquemas complexos.

Segundo a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN), os registros suspeitos ocorreram entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024. Os grupos chineses frequentemente utilizam “mulas de dinheiro”, pessoas que se apresentam como estudantes, donas de casa ou aposentados, para movimentar grandes quantias de forma inexplicável.

Lavagem de dinheiro

A FinCEN apontou que a conexão México-China surgiu em parte devido às restrições mexicanas sobre depósitos em dólares, criadas para dificultar o tráfico de drogas, segundo o FT.

A crescente demanda pelo opioide sintético fentanil nos EUA intensificou o uso de redes bancárias chinesas para lavar dinheiro proveniente do narcotráfico.

No esquema, corretores com associados nos três países gerenciam transações cambiais, recebendo dólares de traficantes nos EUA, pagando em pesos no México e obtendo yuans de cidadãos chineses.

Além disso, elementos químicos para fabricar fentanil são enviados da China para portos mexicanos, onde cartéis como o de Sinaloa e o Jalisco Nova Geração disputam o controle territorial.

Ao Financial Times, especialistas apontaram que o alerta da FinCEN tem impacto tanto legal quanto político.

Nos últimos anos, os EUA adotaram medidas rigorosas contra o tráfico, incluindo a classificação de grupos latino-americanos como organizações terroristas e sanções a bancos mexicanos envolvidos no comércio de fentanil. O governo americano também tem pressionado autoridades mexicanas para maior atuação militar contra os cartéis.

Enquanto isso, a China afirma que os EUA estariam usando o país como “bode expiatório” para questões internas, em meio às tensões diplomáticas e econômicas entre os dois países.